Elaboración de SAGRLAFT para las empresas vigiladas por la Superintendencia de Sociedades, obligadas a reportar a la UIAF
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El objetivo de esta monografía es proponer una guía para elaborar el Manual SAGRLAFT –Sistema de Autocontrol y Gestión del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo– para aquellas compañías que se encuentren en la obligación de implementarlo. Adicionalmente, se describe el marco actual de regulación en el país y se explica la Circular Externa 100-000005 de 2014, la cual enmarca el presente trabajo.Se desarrollaron los conceptos claves y la normatividad que se deben conocer acerca del riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo (en adelante la/ft), se analizaron los criterios y métodos para el desarrollo de la implementación del SAGRLAFT y se elaboró el Manual ajustable a cualquier compañía del sector real que l... Ver más
1657-7175
2619-4899
2016-11-02
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info:eu-repo/semantics/openAccess
http://purl.org/coar/access_right/c_abf2
