Programa de revisión del Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y de la Financiación del Terrorismo –SARLAFT–
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El objetivo de este documento es dar a conocer la responsabilidad y procedimientos a aplicar por el Revisor Fiscal en el sector financiero, en relación con el Riesgo de Lavado de Activos y de la Financiación del Terrorismo, tomando como base el Sistema de Administración del Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo –SARLAFT–. El objetivo antes descrito busca dar respuesta a ¿Cuál es la responsabilidad y qué procedimientos debe desarrollar el Revisor Fiscal frente al Riesgo de Lavado de Activos y de la Financiación del Terrorismo? El documento da herramientas a los revisores fiscales para conocer el riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo, como también el sistema de administración de dicho riesgo. Se desarrolla en los... Ver más
1657-7175
2619-4899
2014-12-12
info:eu-repo/semantics/openAccess
http://purl.org/coar/access_right/c_abf2
