Efectividad del estado colombiano en la lucha contra el lavado de activos
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El lavado de activos es un delito que pretende ingresar recursos ilícitos a la economía nacional, utilizando actividades lícitas para que el dinero circule de forma limpia. Así, vamos a analizar cuál es la efectividad de las medidas de prevención y control establecidas por el Estado colombiano para erradicar el delito de lavado de activos, ya que éste afecta directamente la economía del país e impacta el comercio local e internacional, a la producción manufacturera y agrícola, a los bienes y raíces, fomenta una cultura de ilegalidad y acaba financiando la violencia y el terrorismo. Lo más preocupante es que estas organizaciones que practican el lavado de activos utilizan técnicas cada vez más especializadas para que el gobierno y las entida... Ver más
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2019-05-28
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