Titulo:
Panamá: Registro Privado y Único de Beneficiarios Finales
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Sumario:
La Asamblea Nacional aprobó el 20 de febrero de 2020 el Proyecto de Ley 169 presentado por el Órgano Ejecutivo mediante el cual se crea un Sistema Privado y Único de Registro de Beneficiarios Finales en Panamá. El fin de la nueva norma es: “facilitar el acceso sobre beneficiarios finales de personas jurídicas, recabados por abogados o firmas de abogados que presten servicios de agente residente para asistir a la autoridad competente en la prevención del blanqueo”. Se espera que con este nuevo registro Panamá pueda mejorar los resultados recibidos en evaluaciones internacionales en materia de combate alblanqueo de capitales. La nueva norma debe ser sancionada por el presidente.
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Panamá: Registro Privado y Único de Beneficiarios Finales Panama: Private and Unique Registry of Final Beneficiaries La Asamblea Nacional aprobó el 20 de febrero de 2020 el Proyecto de Ley 169 presentado por el Órgano Ejecutivo mediante el cual se crea un Sistema Privado y Único de Registro de Beneficiarios Finales en Panamá. El fin de la nueva norma es: “facilitar el acceso sobre beneficiarios finales de personas jurídicas, recabados por abogados o firmas de abogados que presten servicios de agente residente para asistir a la autoridad competente en la prevención del blanqueo”. Se espera que con este nuevo registro Panamá pueda mejorar los resultados recibidos en evaluaciones internacionales en materia de combate alblanqueo de capitales. La nueva norma debe ser sancionada por el presidente. The National Assembly approved on 20 February 2020 Draft Law 169 submitted by the Executive Branch establishing a Private and Unique Registry System of Final Beneficiaries in Panama. The purpose of the new norm is to “facilitate access to final beneficiaries of legal persons, collected by lawyers orlaw firms providing resident agent services to assist the competent authority in the prevention of laundering”. It is hoped that with this new registration Panama will be able to improve the results received in international assessments on combating money laundering. The new rule must be sanctioned by the president. Barsallo, Carlos agente residente beneficiario final blanqueo de capitales registro privado transparencia final beneficiary money laundering private registry resident agent transparency 1 1 Núm. 1 , Año 2021 : Enero-Junio Artículo de revista Journal article 2022-12-27T15:04:26Z 2022-12-27T15:04:26Z 2022-12-27 application/pdf Instituto de Estudios Democráticos Revista Ratio Legis 2710-7833 2953-2965 https://revistas.ined.ac.pa/index.php/rl/article/view/74 10.61311/2953-2965.74 https://doi.org/10.61311/2953-2965.74 spa https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ 193 203 Barsallo, Carlos y Otros. Compilación de Artículos sobre Regulación y Funcionamiento del Mercado de Valores en Panamá. Editorial Comisión Nacional de Valores. Panamá. 2006 Barsallo, Carlos. Aspectos Jurídicos del Gobierno Corporativo en Panamá. Revista Gestión Pública. N°1. Procuraduría de la Administración de Panamá. 2006 https://revistas.ined.ac.pa/index.php/rl/article/download/74/55 info:eu-repo/semantics/article http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 info:eu-repo/semantics/publishedVersion http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 info:eu-repo/semantics/openAccess http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 Text Publication |
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The National Assembly approved on 20 February 2020 Draft Law 169 submitted by the Executive Branch establishing a Private and Unique Registry System of Final Beneficiaries in Panama. The purpose of the new norm is to “facilitate access to final beneficiaries of legal persons, collected by lawyers orlaw firms providing resident agent services to assist the competent authority in the prevention of laundering”. It is hoped that with this new registration Panama will be able to improve the results received in international assessments on combating money laundering. The new rule must be sanctioned by the president.
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