Titulo:
Prevención del lavado de activos en el ordenamiento jurídico colombiano a través de la Ley 1762 de 2015 y el Decreto 3568 de 2011
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Sumario:
El presente trabajo busca realizar un análisis sobre el lavado de activos en el ordenamiento jurídico colombiano a través de la Ley 1762 de 2015 y el Decreto 3568 de 2001. Dichas normas han sido dispuestas para adoptar instrumentos para prevenir, controlar y sancionar el contrabando, el lavado de activos y la evasión fiscal, y para ofrecer un mecanismo de control que permita regular en forma más estricta las negociaciones tanto a nivel interno como externo, que se denomina el operador económico autorizado (OEA). Ambas estrategias se han edificado para enfrentar la magnitud de la delincuencia económica promovida por el lavado de activos.
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2018-12-01
Documentos de trabajo Areandina - 2019
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Prevención del lavado de activos en el ordenamiento jurídico colombiano a través de la Ley 1762 de 2015 y el Decreto 3568 de 2011 Prevención del lavado de activos en el ordenamiento jurídico colombiano a través de la Ley 1762 de 2015 y el Decreto 3568 de 2011 El presente trabajo busca realizar un análisis sobre el lavado de activos en el ordenamiento jurídico colombiano a través de la Ley 1762 de 2015 y el Decreto 3568 de 2001. Dichas normas han sido dispuestas para adoptar instrumentos para prevenir, controlar y sancionar el contrabando, el lavado de activos y la evasión fiscal, y para ofrecer un mecanismo de control que permita regular en forma más estricta las negociaciones tanto a nivel interno como externo, que se denomina el operador económico autorizado (OEA). Ambas estrategias se han edificado para enfrentar la magnitud de la delincuencia económica promovida por el lavado de activos. Parra Acevedo, Diana Carolina Rodríguez Duran, Avimael 1 Artículo de revista Journal article 2018-12-01T00:00:00Z 2018-12-01T00:00:00Z 2018-12-01 application/pdf Fundación Universitaria Área Andina Documentos de trabajo Areandina 2665-4644 https://revia.areandina.edu.co/index.php/DT/article/view/1453 10.33132/26654644.1453 https://doi.org/10.33132/26654644.1453 spa https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ Documentos de trabajo Areandina - 2019 https://revia.areandina.edu.co/index.php/DT/article/download/1453/2302 info:eu-repo/semantics/article http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 http://purl.org/redcol/resource_type/ARTREF info:eu-repo/semantics/publishedVersion http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 info:eu-repo/semantics/openAccess http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 Text Publication |
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